AML dla biegłego rewidenta: procedury gotowe na kontrolę
Biegli rewidenci są instytucją obowiązaną. GoAML.pl prowadzi Cię przez audyt wdrożeniowy, przygotowuje ocenę ryzyka i dokumentację oraz sprawdza klientów i beneficjentów rzeczywistych w CRBR, KRS i CEIDG.
Co zyskuje biegły rewident
- Ocena ryzyka i procedury
- Autorski system przygotuje ocenę ryzyka AML oraz wewnętrzną instrukcję.
- Beneficjenci rzeczywiści
- Weryfikacja w CRBR, KRS i CEIDG oraz na ponad 40 listach sankcyjnych.
- Rejestr transakcji podejrzanych
- Analiza transakcji i zgłoszenia do GIIF w jednym miejscu.
- Szkolenie z certyfikatem
- Szkolenie on-line, certyfikat i platforma e-learningowa dla zespołu.
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML w każdym pakiecie.
Co dostaje biegły rewident
Komplet narzędzi i dokumentów, żeby wdrożyć AML w praktyce rewizyjnej i móc to wykazać podczas kontroli.
Ocena ryzyka AML i RODO
Autorski system GoAML przeprowadza analizę ryzyka i przygotowuje gotowy dokument.
Dokumenty i procedury
Wewnętrzna Instrukcja, dokumenty powołania Koordynatora oraz ankiety identyfikacyjne i PEP.
Weryfikacja klientów i BR
Automatyczne sprawdzenie w CRBR, KRS i CEIDG oraz na listach sankcyjnych, z dokumentowaniem wyniku.
Rejestr transakcji
Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych i zgłoszenia do GIIF.
Szkolenie i certyfikat
Indywidualne szkolenie zakończone certyfikatem oraz nagrania szkoleniowe w aplikacji.
Koordynator AML
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML: 5, 10 lub 20 godzin w zależności od pakietu.
Narzędzia, które robią robotę za Ciebie
Audyt prowadzisz w aplikacji, dokumentacja przygotowuje się sama, a weryfikacja klienta i beneficjenta sięga do rejestrów za Ciebie.
Audyt AML on-line
Kreator prowadzi krok po kroku przez obowiązki ustawy, a Koordynator AML pomaga przejść audyt wdrożeniowy. Licencja roczna nie ogranicza liczby audytów.
- Identyfikacja instytucji obowiązanej Gotowe
- Ocena ryzyka AML Gotowe
- Procedury i instrukcja wewnętrzna W toku
- Szkolenie i certyfikat Dalej
Ilustracja przykładowego przebiegu audytu.
Generator dokumentów
Po audycie otrzymujesz komplet dokumentów AML i RODO. Licencja obejmuje roczną aktualizację do aktualnego stanu prawnego.
- Wewnętrzna Instrukcja AML i RODO Gotowy
- Dokumenty powołania Koordynatora AML Gotowy
- Ankieta Identyfikacyjna Gotowy
- Ankieta PEP Gotowy
- Ocena ryzyka AML Gotowy
Przykładowe dokumenty z kompletu wdrożeniowego.
Ocena ryzyka AML i RODO
Autorski system GoAML przeprowadzi analizę ryzyka dla Twojej firmy i przygotuje gotowy dokument.
Weryfikacja klienta (KYC)
Automatyczna weryfikacja na listach sankcyjnych oraz w CRBR, KRS i CEIDG, z dokumentowaniem środków bezpieczeństwa finansowego.
Rejestr transakcji
Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych: analizujesz transakcje i zgłaszasz je do GIIF.
Sygnaliści
Gotowy mechanizm obsługi zgłoszeń sygnalistów z zachowaniem pełnej anonimowości.
Szkolenia i certyfikat
Indywidualne szkolenie zakończone certyfikatem oraz dostęp do platformy e-learningowej z nagraniami.
Koordynator AML
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML w pakiecie. W Enterprise Koordynator pełni funkcję AML Officera.
Opinie klientów
“AML to nowy obszar, który wymaga nowych działań. Szkolenia i narzędzia GoAML.pl pozwoliły nam poukładać procesy związane z realizacją tej trudnej ustawy. Dzięki usługom GoAML mogliśmy realizować zadania AML nie zwiększając zatrudnienia.”
Pakiety i ceny dla biegłych rewidentów
SIMPLE dla indywidualnej praktyki, FULL dla zespołów z większą liczbą klientów, Enterprise dla większych firm i grup. Ceny netto, licencja roczna.
SIMPLE
Podstawowy pakiet wdrożenia AML i RODO dla mniejszych Instytucji Obowiązanych.
- Licencja na system GoAML.pl (RODO+AML) na 12 miesięcy
- Nieograniczona liczba Audytów AML
- Audyt wdrożeniowy AML on-line z Koordynatorem AML
- Szkolenie on-line AML dla Koordynatora
- Pełen zestaw dokumentów AML
- System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 50 rekordów
- System do Monitoringu Transakcji AML
- Elektroniczny formularz on-line obsługi Sygnalistów AML
- Dostęp do platformy e-Learningowej (szkolenia on-line)
- Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 5 godzin
- 1 dodatkowy użytkownik w aplikacji
- Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 5 firm w cenie
- Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 25 osób w cenie
- Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 10 firm w cenie
- Dokumenty RODO na stronę internetową
- System do zarządzania Naruszeniami RODO
- System do zarządzania Żądaniami RODO
- Automatyczny system do zarządzania powierzeniami i podpowierzeniami
- Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) - dokumentacja, system do zarządzania, formularz komunikacji (+600 PLN rocznie)
- Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód
FULL
Rozszerzony pakiet wdrożenia AML i RODO z dodatkowymi limitami i modułem kadrowym.
- Wszystko co w pakiecie SIMPLE
- System do automatycznej Weryfikacji klientów AML (ŚBF/KYC) - w cenie do 100 rekordów
- Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 10 godzin
- 5 dodatkowych użytkowników w aplikacji
- Weryfikacja ŚBF (KYC) klientów przez GoAML.pl - 10 firm w cenie
- Odpytanie ponad 40 List Sankcyjnych z całego świata - 50 osób w cenie
- Odpytanie baz KRS, CEIDG i CRBR - 20 firm w cenie
- Moduł Audytu działu kadr (dokumenty dla pracowników)
- Obsługa naruszeń przez GoRODO.pl
- Wewnętrzna Instrukcja Ochrony Danych Osobowych dla przedsiębiorstwa
- Opcjonalnie: Obsługa Sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) (+1200 PLN rocznie)
- Opcjonalnie: System ON-BOARDING pracowników - spersonalizowane szkolenia on-line, akceptacja regulaminów i zgód
ENTERPRISE
Rozwiązanie dopasowane do dużych i wielopodmiotowych organizacji.
- Wszystko co w pakiecie FULL, bez ograniczeń ilościowych
- Zarządzanie wieloma podmiotami w aplikacji GoAML.pl (AML Officer)
- Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych AML do GIIF
- Dynamiczne dostosowanie aplikacji GoAML.pl
- Weryfikacja ŚBF (KYC), Listy Sankcyjne oraz KRS/CEIDG/CRBR bez ograniczeń
- Dokumenty RODO oraz weryfikacja w angielskiej wersji językowej
- Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników
- Pełnienie funkcji AML Officer przez Koordynatora GoAML.pl
- Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 20 godzin
- Dodatkowi użytkownicy w aplikacji - wycena indywidualna
Najczęstsze pytania
Zobacz, jak wdrożyć AML w swojej praktyce rewizyjnej
Umów prezentację on-line. Pokażemy aplikację i odpowiemy na pytania. Zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.
Umów prezentacjęPorozmawiajmy o AML w Twojej praktyce
Zostaw dane, odezwiemy się, żeby umówić prezentację.
Kontakt
- BeUsable Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia
- kontakt@goaml.pl
- tel: +48 585 636 765